廣州白云警方破獲一宗集資詐騙案

2017年5月上旬，多名事主向廣州市白云警方舉報(bào)一個(gè)名為“廣東樹X”的農(nóng)業(yè)股份有限公司，稱該公司以發(fā)展所謂“綠色農(nóng)業(yè)”涉嫌集資詐騙。白云警方接報(bào)后迅速立案展開偵查，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，該公司半年來(lái)從廣東、廣西、福建、貴州、天津、上海等地非法募集資金，僅在廣東地區(qū)，就吸金高達(dá)1500多萬(wàn)元。警方經(jīng)縝密偵查，目前已抓獲并依法刑事拘留7名主要嫌疑人。那么，這是一個(gè)怎樣的公司？“綠色農(nóng)業(yè)”的背后又隱藏著什么？事情還需從2016年底說(shuō)起……

吹噓“綠色農(nóng)業(yè)”經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展“代理商”

2016年12月，家住東莞市的林哥（化名）聽廣州的朋友金某介紹，在廣州有個(gè)不錯(cuò)的投資項(xiàng)目，一家名為“廣東樹X”的農(nóng)業(yè)股份有限公司正在召集投資。金某稱自己前期已經(jīng)參與投資，并且從中獲利40多萬(wàn)元。

一開始，林哥并沒有把這事放在心上，但經(jīng)過(guò)金某三番四次的鼓動(dòng)，在好奇心的驅(qū)使下，林哥應(yīng)約從東莞來(lái)到位于白云區(qū)同泰路同泰街某商務(wù)酒店9樓的“廣東樹X農(nóng)業(yè)股份有限公司”。一名自稱是董事長(zhǎng)的男子楊X邦熱情地接待了林哥，寒暄過(guò)后，楊X邦就開始吹噓，稱其公司抓住當(dāng)前人們對(duì)食品安全的關(guān)注，依托廣西某地大型的生產(chǎn)基地，以“互聯(lián)網(wǎng)＋金融＋實(shí)體”三位一體的策略發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，為公眾實(shí)現(xiàn)健康食品從種、養(yǎng)殖基地到餐桌的一條龍服務(wù)。下一步，公司將擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，建成最大的農(nóng)副產(chǎn)品線上銷售平臺(tái)，未來(lái)還將上市。一番天花亂墜的吹噓之后，楊X邦告訴林哥：目前，公司正在向全國(guó)招收代理商，并鼓勵(lì)代理商復(fù)投或發(fā)展下線，代理商如果通過(guò)復(fù)投或發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)可觀業(yè)績(jī)，則可升級(jí)成為區(qū)域代理商并獲得高額回報(bào)。而現(xiàn)在只需投資3000元就可以成為代理商，公司將在70天內(nèi)連本帶利分期返還5800積分，返還的積分可以提現(xiàn)，但要收取一定的手續(xù)費(fèi)。如果自己再次投資或推薦一名客戶投資3000元到公司，同樣可以拿到5800提現(xiàn)積分的返利。

林哥仔細(xì)一算，投資3000元就可以凈賺2800積分，到手現(xiàn)金近2500元，差不多翻了一番。于是，林哥持著本人的信用卡，通過(guò)該公司的POS機(jī)刷卡支付了第一筆投資費(fèi)。取得代理商資格后，林哥用自己名字追加投資30000元，還將自己妻子和妹妹發(fā)展為下線，接著又發(fā)展下線進(jìn)行了第二筆投資。在隨后的一個(gè)星期，該公司向林哥支付了預(yù)先說(shuō)好的返利。林哥看到自己的投資收益如此可觀，又叫上三名好友加入公司，作為自己的下線，紛紛投錢。可是好景不長(zhǎng)，從2017年1月中旬開始，林哥就沒收到公司的返利。此后的幾個(gè)月，林哥三番四次到廣州找公司追要返利，可是楊X邦總是以各種托辭暫緩支付。直至5月初，當(dāng)林哥帶著親友和其他代理商到公司繼續(xù)追要返利時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)人去樓空，才意識(shí)到被騙，遂報(bào)警。

事主報(bào)案，戳破所謂“綠色農(nóng)業(yè)”的泡沫

5月8日，林哥帶著其他事主向白云警方報(bào)案，稱自己及身邊的親屬、朋友多人向廣東樹X農(nóng)業(yè)股份有限公司投資共計(jì)140多萬(wàn)元，而該公司現(xiàn)已人去樓空。

白云警方受理后，立即抽調(diào)精干警力成立專案組展開偵查。一方面分批次約見報(bào)案事主，請(qǐng)事主對(duì)嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)；另一方面抓緊核查該公司的工商注冊(cè)、租賃經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)等相關(guān)信息。經(jīng)查，該公司于2016年10月26日登記注冊(cè)，表面上是經(jīng)營(yíng)包括谷物、小麥、玉米等多種作物的種植，以及各種蔬菜、水果、米、油、面等農(nóng)副產(chǎn)品的零售和批發(fā)。但隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，該公司沒有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，且在沒有依法取得金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的情況下，就在互聯(lián)網(wǎng)建立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，推出“廣東樹X農(nóng)業(yè)股份有限公司代理商方案”項(xiàng)目，并通過(guò)深圳某公司開發(fā)了“會(huì)員管理系統(tǒng)”，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員，以高額回報(bào)吸引會(huì)員投資。警方通過(guò)稅務(wù)部門查詢，發(fā)現(xiàn)該公司成立后并無(wú)繳納稅務(wù)的記錄，是典型的吸收公眾募集資金的詐騙公司。

收集充分證據(jù)后，專案組在有關(guān)單位的大力支持下，快速出擊，分組抓捕，于5月31日、6月1日分別在廣州市白云區(qū)、花都區(qū)，佛山市南海區(qū)先后抓獲了包括該公司負(fù)責(zé)人楊X邦（男，36歲，廣東陽(yáng)江人）在內(nèi)的6名嫌疑人。6月7日，懾于法律威嚴(yán)，該公司法定代表人楊X喜向白云警方投案自首。

內(nèi)幕揭開，“綠色”背后的傳銷組織現(xiàn)形

在案件審查過(guò)程中，根據(jù)嫌疑人供述，“廣東樹X”公司成立后，為了盡快籌資，建成楊X邦心目中“最大的農(nóng)副產(chǎn)品線上銷售平臺(tái)”，楊X邦、周X喻等嫌疑人鋌而走險(xiǎn)，選擇了非法集資這條“捷徑”。先拓展人脈，通過(guò)虛假宣傳、設(shè)局挖坑，以鼓動(dòng)客戶辦理投資理財(cái)?shù)姆绞桨l(fā)展代理商，代理商入會(huì)要先期投資3000元，并分10個(gè)周期在70天后可累計(jì)拿到5800返還積分。公司鼓勵(lì)代理商發(fā)展下線，下線又可以再發(fā)展下線，如此一級(jí)一級(jí)地發(fā)展會(huì)員，每發(fā)展一名會(huì)員都會(huì)獲得5800元的返利，當(dāng)會(huì)員達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，其便可晉級(jí)，并且獲得更大的利益“回報(bào)”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在廣東地區(qū)，該公司就吸金1500多萬(wàn)。

為掩人耳目、逃避打擊，狡猾的嫌疑人還將公司“會(huì)員管理系統(tǒng)”的服務(wù)器設(shè)在境外，通過(guò)服務(wù)器收集入會(huì)會(huì)員以及資金運(yùn)作數(shù)據(jù)。目前，該案7名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

警方提醒廣大市民群眾，近年來(lái)，打著投資理財(cái)融資公司名義，以高息利誘非法吸收公眾存款的案件時(shí)有發(fā)生。市民在進(jìn)行投資時(shí)，一定要多方查證，尤其對(duì)于吹噓所謂“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的投資建議一定要審慎決策，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能是陷阱，市民們應(yīng)及時(shí)向政府金融辦、公安、工商、銀監(jiān)等部門咨詢查證，了解清楚后再作決定。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)警。